Климeнко и и проблeмы борьбы с организованной прeступностью саратов 2004 58 с

Министерство образования и науки Российской Федерации  ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»  Центр по изучению транснациональной преступности и коррупции при Американском университете (г.

 

Вашингтон, США)  Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции            Клименко Игорь Иванович    Проблемы борьбы с организованной преступностью    Специализированный учебный курс                        Клименко И.И. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Специализированный учебный курс / Под ред.

 

доц. Е.В. Кобзевой. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, 2004. — с.           Настоящий специализированный учебный курс включает в себя научные, практические и учебно-методические материалы по проблемам противодействия организованной преступности. Состоит из тематического плана, кратких конспектов тем лекций и рекомендуемых литературных источников.   Работа предназначена для студентов, магистрантов и аспирантов юридических вузов и факультетов в целях получения ими системы знаний об организованной преступности, а также выработки практических навыков организации работы по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых организованными преступными группами.   Спецкурс разработан в рамках грантовской программы Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции при финансовой поддержке Центра по изучению транснациональной преступности и коррупции при Американском университете (г.

 

Вашингтон, США).        Рецензенты:  * Карагодин В.Н. — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Уральской государственной юридической академии, заслуженный деятель науки России, Заслуженный юрист РФ    * Кафедра криминалистики Барнаульского юридического института МВД России                          Тематический план  Лекционные занятия   Тема 1. Основные признаки и этапы развития организованной преступности в РФ (2 часа)   Тема 2. Причины возникновения, состояние и тенденции развития организованной преступности в РФ (2 часа)   Тема 3. Терроризм и организованная преступность.

 

Основные транснациональные преступные организации и сферы их деятельности (2 часа)   Тема 4. Методика расследования организованной преступной деятельности (2 часа)   Тема 5. Основные элементы криминалистической характеристики организованной преступности (2 часа)   Тема 6. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, совершенных ОПФ (2 часа)   Тема 7. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными группами (2 часа)   Тема 8. Способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями (2 часа)   Тема 9. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, и особенности их расследования (2 часа)   Тема 10. Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, совершаемых ОПФ (2 часа)  Практические занятия   Занятие 1. Особенности методики расследования бандитизма   Занятие 2. Методика расследования заказных убийств   Занятие 3. Расследование коррупционных преступлений   Занятие 4. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности   Занятие 5. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков   Занятие 6. Расследование преступлений, связанных с контрабандой   Занятие 7. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.

 

Общий объем спецкурса — 34 часа, из них: 20 часов — лекционные занятия, 14 часов — практические занятия.   Форма контроля — зачет.      Тема 1. Основные признаки и этапы развития организованной преступности в РФ   Последние десятилетия двадцатого века были отмечены валом террористических актов, расширением сфер влияния наркомафии, формированием организованной преступности, а также появлением новых видов преступлений, связанных с новейшими технологиями: генной инженерией, информатизацией и всеобщей компьютеризацией мира.

 

Особое распространение получили торговля оружием, »отмывание» и подделка денег, незаконная миграция и торговля детьми, коррупция и финансовые махинации, подделка кредитных карточек, экономический шпионаж, кражи интеллектуальной собственности, несанкционированный доступ к компьютерным сетям.

 

За последние тридцать лет преступность в мире увеличилась в 4 раза. По данным ООН, с конца 90-х годов ее рост в среднем составляет 5% в год (при приросте населения — 1% в год). Ежегодно в мире регистрируется около 500 млн. преступлений, фактическое их количество ввиду латентности в 3-4 раза выше1.

 

Вполне естественно, что в указанных условиях формируется огромный массив »грязных» денег.

 

По данным МВФ, ежегодно в мире »отмывается» 1,5 трлн. долларов (5% мирового валового продукта), на подкуп чиновников и политиков тратится до 80 млрд.

 

долларов2.   По официальным сведениям МВД РФ, в 2000 году более полутора тысяч организованных преступных групп поддерживали межрегиональные, а около пятисот — международные связи, в том числе в странах ближнего (60%) и дальнего зарубежья3. По данным МВД, в России в настоящее время действует 116 преступных сообществ, имеющих межрегиональные и межгосударственные связи, с общей численностью более 4 тыс. человек. Под их контролем находится более 500 крупных хозяйствующих субъектов внутри страны4. В 2004 году Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом раскрыто 29 тыс. преступлений, из них 355 фактов бандитизма, 117 фактов организации преступных сообществ, 10 тыс. преступлений, совершенных в составе преступных группировок и сообществ, изъято из незаконного оборота 2,6 тыс. огнестрельного оружия и 320 тыс. боеприпасов, свыше 50 тонн взрывчатых веществ, 3 тонны наркотиков, предотвращен материальный ущерб на сумму 34 млрд. рублей.   Организованную преступность криминалисты рассматривают как »усовершенствованную» групповую преступность, поэтому ранее в качестве методики расследования преступлений, совершенных организованными группами, применялась методика расследования групповых преступлений.   В рамках традиционной общеуголовной групповой преступности имелись профессиональные ее виды с некоторой долей организованности, причем в разные исторические периоды развития СССР эта организованность проявлялась по-разному. Во время НЭПа преступная деятельность отдельных криминальных групп более всего соответствовала признакам организованной преступности (мошенничество в кредитно-банковской сфере, ложное банкротство и т.д.). Периоду 40-50-х годов свойственна деятельность бандитских групп, а также групп, совершивших крупные хищения государственной и иной собственности. Эти преступления совершались достаточно устойчивыми группами, длительное время существовавшими в Советском Союзе.   Существуют различные определения понятия организованной преступной деятельности.

 

По мнению ученых, это деятельность устойчивых преступных сообществ, отличающихся иерархическим организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе, отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабностью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией (С.В. Дьяков).   В 1988 году на первом Международном симпозиуме по проблемам борьбы с организованной преступностью (Франция) было принято рабочее определение организованной преступной деятельности: всякое предприятие или группа лиц, занимающееся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной деятельностью с преимущественной целью извлечения прибыли.   Ряд ученых (Н.П. Яблоков, В.А. Осин, С.Д. Самыгин) подчеркивают, что организованная преступность представляет собой качественно новый уровень групповой профессиональной преступности.   При всем многообразии определений следует указать, что по существу в них констатируется следующее: организованная преступность — это особый вид деятельности, осуществляемой определенной категорией субъектов, объединенных в преступные сообщества, в целях противоправного достижения прибыли (сверхприбыли).

 

Выделим следующий аспект: ключевой целью деятельности организованных преступных формирований является получение максимального дохода в минимальные сроки с условием обеспечения безопасности основного ядра группировки.   В аспекте постановки и решения криминалистических задач следует обратить внимание на следующие черты организованной преступности:   — жестокость, насильственный характер деятельности многих преступных формирований;   — высокий уровень технической оснащенности и вооруженности;   — наличие значительных денежных и материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;   — система безопасности, включающая разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц; угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных на разоблачение и пресечение организованной преступной деятельности;   — пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;   — разграничение функций между участниками преступной деятельности.   В юридической литературе существуют различные классификации и определения видов и форм деятельности организованных преступных формирований: организованная преступная группа, преступная организация, преступное сообщество, преступная группировка.   В ст.35 УК РФ законодатель употребляет такие понятия, как устойчивая организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, и преступное сообщество (преступная организация) — сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.   Организованную преступность необходимо рассматривать в двух аспектах: как социально-правовое явление и как саму организованную преступную деятельность.

 

С этих позиций группа, банда, группировка, организация, сообщество — это формы организованной преступной деятельности. Конкретными же действиями, проявлениями организованной преступности, являются создание организованной преступной группы, банды, преступного сообщества, руководство или участие в них, подготовка к совершению конкретных преступлений, непосредственное их исполнение, сокрытие следов и другие меры противодействия раскрытию и расследованию преступлений.   Следует указать, что организованная преступная деятельность включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные, осуществляемые в целях обеспечения функционирования преступного формирования (создание фирмы, банков и т.д.).   Степень общественной опасности и значимости различных форм организованной преступной деятельности неодинакова, наибольшую опасность представляют банды, преступные сообщества и преступные организации.   Организованная преступность имеет сходство с профессиональной рецидивной, заключающейся в определенной формализации, деятельностью, что выражается в наличии иерархии, свода правил поведения и т.д. Основное отличие организованной преступности от профессиональной — признак коррумпирования и вербовки работников правоохранительных органов, которая осуществляется не только на основе материальных расчетов, но также путем шантажа, использования дружеских связей и т.д.   Профессиональные преступники, по мнению А.И.

 

Долговой, всегда имели общественные фонды — »общаки» для оказания помощи тем, кто отбывает наказание, и для подкупа сотрудников правоохранительных органов5, но, в отличие от этого, именно для организованной преступности характерно коррумпирование представителей власти как процесс установления с ними длительных и прочных связей, а не разовая дача взятки за конкретное решение по делу.   Многие организованные преступные формирования созданы по принципу землячества: архангельская, азербайджанская, дагестанская, воронежская, воркутинская, кемеровская, тамбовская группировки. Помимо этого, организованные преступные группировки обозначились и в других регионах: »уралмашевские» (Екатеринбург), »тольяттинские» и »казанские» (Поволжье), »красноярские», »омские» (Сибирь), »комсомольские» (Дальний Восток), »краснодарские», »волгодонские», »чеченские» (юг России).   Если в 1990 году в РФ было зарегистрировано 785 организованных преступных группировок, то в 1994 году в МВД имелась информация о 5691 банде. По данным МВД, в 2003 году в РФ на учетах состоит 10 тысяч криминальных группировок с приблизительным составом в 300 тыс. человек.   В аналитических данных спецслужб отмечается тревожная тенденция: уже в 27 регионах »братва» активно и плодотворно участвует в местных выборах, на некоторых территориях подчинение Москве находится под большим вопросом (создание в Екатеринбурге общественно-политического союза »Уралмаш» фактически являет собой легализацию организованного преступного сообщества).   По мнению В.Н. Карагодина, коррупционными следует считать деяния, совершаемые организованными криминальными формированиями или в их пользу, и на современном этапе именно такого рода преступления представляют повышенную общественную опасность, и против них должна проводиться наиболее жесткая и активная борьба6.

 

Р. Нургалиев указывает, что организованная преступность создала финансово-экономические позиции более чем в 40 зарубежных странах, при этом ее представители проявляют повышенный интерес к установлению коррупционных связей и проникновению в органы власти и управления. Подготовленный при участии МВД законопроект «О противодействии коррупции» направлен в Думу три года назад, однако результата по его принятию до сих пор не достигнуто. Министр утверждает, что МВД не имеет нормативной базы для борьбы с коррупцией7.   По мнению директора Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, в РФ сейчас около 200 человек причисляют себя к «ворам в законе», 45 из них в 2004 году было арестовано. Лидеры преступных группировок дистанцируются от воровских традиций, стараются войти во властные структуры. Традиционные вымогательства и торговля наркотиками еще не отошли на второй план, но «братки» все чаще стараются расширить спектр легальной экономической деятельности. Около 70 сообществ действуют в экономической сфере, а 50 — в общеуголовной преступности.

 

Основные направления таких формирований — махинации в кредитно-финансовой сфере, в том числе с бюджетными деньгами, стремление к монополизации деятельности отдельных отраслей8.   Латентность преступлений, совершаемых преступными организациями, очень высока, и ее уровень постоянно возрастает из-за усиления активности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Мафиозные структуры, учитывая это, стараются специализироваться на так называемых беззаявочных преступлениях — организованной проституции, наркобизнесе, контрабанде, подкупе сотрудников правоохранительных органов с целью укрытия преступлений от учета и вынесения »нужных» для участников организованной преступной деятельности решений9.

 

Организованная преступность — это относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабное хищение.   С точки зрения виктимологии можно сказать, что организованная преступность как форма преступности выделилась тогда, когда сформировалась обширная группа членов общества, обладающая повышенной виктимностью по отношению к проявлениям организованной преступности и достаточная количественно, чтобы удовлетворять противоправные потребности представителей организованных преступных группировок.

 

Ученые выделяют следующие признаки организованной преступности:   1) механизм принуждения, являющийся залогом успешного функционирования организованной преступности, включающий в себя членов преступной группы, их воздействие на жертву с целью принуждения ее к выполнению требований, а также средства, которыми они пользуются (оружие, средства для сбора информации, предметы);   2) групповой характер организованной преступности;   3) умышленный характер деяний. Организованная преступная деятельность не может быть неосторожной, т.к. само понятие »организация» по отношению к какому-либо виду деятельности означает упорядоченный, осмысленный ее характер;   4) создание системы защиты от социального контроля. Практически каждая преступная группа устанавливает связь с работниками правоохранительных органов и органов государственной власти на основе подкупа, оказания услуг, шантажа, дружеских отношений и т.п. — для обеспечения функционирования преступного объединения, получения интересующей их информации, а также в случае необходимости избежать уголовной ответственности либо смягчить ее и условия заключения10.   Е. Топильская отмечает, что становлением организованной преступности необходимо считать момент общественного осознания существования этого явления, когда общество уже не могло игнорировать наличие мафии11.   Современная организованная преступность в СССР зародилась в 60-70-е годы в результате такой политики, которая глушила деловую и экономическую инициативу хозяйственников. Теневая экономика действовала скрытно, дельцы теневой экономики (»цеховики») с целью расширения своего преступного бизнеса создавали хорошо организованные и устойчивые сообщества криминального характера. Надежная защита от разоблачения и контроля обеспечивалась путем систематических взяток и подкупа государственных, партийных и советских работников.   Формирование начального капитала началось с изъятия накоплений дельцов теневого рынка, т.к.

 

имущественные отношения в отношении законопослушных граждан контролировались правоохранительными органами (по заявлениям проводилось расследование, виновные привлекались к ответственности с последующей изоляцией в ИТК и в течение определенного срока не участвовали в преступной деятельности). Завладение чужой собственностью, нажитой ее владельцем незаконным путем, характеризуется очень высокой степенью латентности, т.к. жертвы таких преступлений мирились с потерей ценностей, не желая обращаться в милицию и прокуратуру, поскольку нужно объяснять происхождение имущества.   Определяющим, кризисным моментом этапа окончательного формирования организованной преступности в нашей стране стало событие, связанное с выводом советских войск из Афганистана. Это событие вызвало ряд негативных факторов, в том числе возможность влиться в общество довольно большой группы лиц — бывших солдат и офицеров, оставшихся без средств к жизни и социальных гарантий, не сумевших адаптироваться к новой экономике и новой системе ценностей.   Участие россиян в боевых действиях в Афганистане, двух чеченских войнах создало еще один благоприятный фактор: наводнило внутренний рынок относительно дешевым, не состоящим на учете в информационных центрах МВД оружием. Именно эти годы характеризуются вооруженными столкновениями между различными преступными группировками по поводу раздела сфер влияния, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода12. Такие люди стали объектом внимания преступных организаций, поскольку их боевой опыт, навыки обращения с оружием оказались востребованными представителями организованной преступности. Таким образом, в преступный мир вошли обученные, подготовленные резервы, что существенно усилило ее позиции.   Количество преступных группировок увеличивалось и стало превышать число объектов и зон, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода.

 

Все это привело к бурным процессам — »войнам», свидетельствуя о появлении целостной и самостоятельной системы организованной преступности как национального явления.   К концу 80-х годов выделились крупные преступные группировки со сложной структурой, возглавляемые людьми, которых безоговорочно признавали лидерами не только внутри, но и за пределами группировки, некоторые из них назывались по имени лидера.   Внутри группировки по отношению друг к другу соблюдалась жесткая иерархия, существовали правила поведения для разных уровней — рядовых и руководителей, а противоречия между ними разрешались с соблюдением определенного ритуала. Частью этой субкультуры является кодекс поведения, принятый в сфере организованной преступности, как жизнь »по понятиям».   Свод этих »понятий» не был кем-то авторитетно составлен или навязан представителями организованной преступности, а являлся результатом их привыкания к наиболее часто встречающимся и одобряемым в их среде вариантам поведения, т.е. плодом функционирования системы организованной преступности.   Такая субкультура не ограничивается кодексом поведения, и ложная романтика преступного мира стала выражаться в продукции кинематографа (»Бандитский Петербург», »Бригада»), литературы и музыки (»Красная плесень», Евгений Кемеровский с альбомом »Братва, не стреляйте друг в друга!», сборники тюремного шансона). Представители организованной преступности, извлекая из своей деятельности высокие доходы, получили возможность вкладывать их в масс-медиа и шоу-бизнес и тиражировать продукцию своей субкультуры с помощью средств массовой информации.   Некоторое время организованная преступность восполняла потребность бизнесменов в защите, которую не смогло обеспечить общество на современной стадии развития российской экономики, поэтому складывалось впечатление, что бандиты — единственная гарантия стабильности в нестабильном обществе.

 

Деятельность по защите бизнесменов соответствующим образом последними оплачивалась и позволила влиться преступным группировкам в экономику.   Следующий этап в развитии организованной преступности — период распада Советского Союза (1991-1993 гг.), который характеризуется утратой связей между МВД союзных республик, расформированием единой системы учета преступлений и лиц, их совершивших, а также прозрачностью границ, позволяющими преступникам без особого труда перемещаться из РФ на территорию других государств. В результате этого сложилась ситуация, когда преступники легко преодолевали межгосударственные границы, а для работников правоохранительных органов эти границы являлись неприступным барьером.   В условиях непродуманных экономических реформ в приватизации, переводе огромных государственных ресурсов в частную собственность, российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень. Получили развитие преступления, совершаемые в традиционном криминальном бизнесе (проституция, незаконный оборот наркотиков и оружия, игорный и похоронный бизнес), а также в новых для организованной преступности областях легальной экономики (нефте- и автобизнесе, кредитно-финансовой сфере, обороте спирта и алкогольных напитков, операциях с цветными и редкоземельными металлами, продажей ценных пород деревьев и т.д.).   Подводя итог, выделим 4 этапа развития организованной преступности:   1) 60-е годы XX века — начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации в рамках общеуголовной групповой преступности;   2) 70-80-е годы XX века — выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений;   3) 1988-1989 гг. — окончательное формирование российской организованной преступности как национального социального явления;   4) 1991-1993 гг. — завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование российской организованной преступности как самостоятельного социального явления транснационального характера.  Тема 2. Причины возникновения, состояние и тенденции  развития организованной преступности в РФ     Российская организованная преступность в том виде, в каком она сегодня является объектом криминалистического изучения, стала самостоятельным явлением как подвид преступности в целом и как вариант групповой преступной деятельности в конце 70-х — начале 80-х годов двадцатого века.   Условиями возникновения организованной преступности являются:   1) застой и распад экономики; развитие кооперативного и фермерского движения, т.е. образование класса предпринимателей, безопасность которых стала собственной проблемой, что обусловило их высокую виктимность по отношению к организованной преступности;   2) разрушение бюрократического аппарата, высокая коррумпированность органов власти, управления, контролирующих органов;   3) общее падение нравственности среди населения, переоценка ценностей, конфликт поколений;   4) наличие запрещенных законом видов деятельности, приносящей доход (проституция, торговля наркотиками, детьми, человеческими органами и т.д.).   Организованную преступность как специфическую форму криминальной активности многие специалисты считают неотъемлемой принадлежностью государственности на протяжении всего периода существования государства13 и расценивают шайки разбойников, коррумпированные чиновничьи аппараты, вооруженные политические организации, намеревающиеся насильственно устранить существующий режим, как традиционные формы российской организованной преступности. Сторонники этой точки зрения ссылаются на архивные данные, которые свидетельствуют, что преступные группы и сообщества действовали в дореволюционной России, в годы НЭПа, в военные и первые послевоенные годы14.

 

Авторы монографии »Основы борьбы с организованной преступностью» признают, что в советское время в общеуголовной преступности имелись организованные ее виды15.   Большую социальную опасность представляют убийства, совершаемые наемными лицами за вознаграждение. Убийцы, не заинтересованные лично в смерти конкретного человека, действуют в интересах третьего лица (организатора), имеющего корыстный либо другие мотивы (месть, ревность, устранение неугодных конкурентов). Убийства в сфере экономики и предпринимательства заранее тщательно планируются и совершаются организованными группами целенаправленно, при этом применяются различные сложные способы сокрытия преступления, с уничтожением следов и, нередко, трупов. Оружие, используемое для совершения таких убийств, становится более дорогостоящим и профессиональным, а способы маскируются под другие события — самоубийство, вызванное передозировкой наркотиками или алкоголем, несчастный случай при автокатастрофе.   Раскрытие и расследование этих преступлений представляет для органов дознания и следствия серьезные трудности, поскольку заказные убийства совершаются с участием ряда лиц (организатор, посредники, исполнитель), среди которых, как правило, первый и последний не общаются и не знают друг друга.   Как свидетельствует практика, для выполнения заказного убийства, подбираются лица с преступным опытом, либо имеющие специальную подготовку.

 

Иногда убийству предшествует длительное вымогательство или угрозы, а в 58% убийств преступники прибегают к устранению неугодного лица без длительных угроз и вымогательства. К ним можно отнести так называемые «политические убийства» депутатов Госдумы Старовойтовой Г., Юшенкова С. и др.   В качестве примеров совершения заказных убийств можно привести убийство в Москве губернатора Магаданской области Цветкова.

 

Причиной убийства губернатора явилось недовольство распределением квот на вылов рыбных запасов в Охотском море. В процессе расследования убийства было арестовано несколько должностных лиц, в т.ч. заместитель губернатора Цветкова и чиновники Госкомрыболовства.

 

В июне 2003 г. совершено убийство и.о. гендиректора ОАО концерна ПВО »Алмаз-Антей» Игоря Климова, который руководил крупнейшим в РФ оборонным концерном, объединяющим 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на производстве систем ПВО и радиолокации. По мнению специалистов, убийство Климова явилось следствием борьбы за право эффективного управления »оборонкой» и эксклюзивного создания уникальных образцов современного оружия, за недвижимость, возможность хоть малое время »порулить» долларовыми потоками от зарубежных контактов, направленных для питерских и московских предприятий ОПК. Дело в том, что НИИ и ОКБ находятся в центре Москвы и Санкт-Петербурга, а земля в столицах стоит очень дорого и распоряжение ею представляется весьма привлекательным.   Убийство раскрыто в апреле 2005 года, Генеральной прокуратурой арестовано 6 человек, жителей Санкт-Петербурга, среди арестованных находится сотрудник милиции В.

 

Степанов. В предъявленном обвинении указано, что причиной убийства явилась коммерческая деятельность И. Климова в Санкт-Петербурге16.

 

Отметим, что в обоих случаях убийства были совершены в Москве, а заказ на убийство в первом случае поступил из Магадана, во втором — из Санкт-Петербурга.   Другим феноменом, связанным с историей России последних двух десятилетий, является усиление миграции и образование »паутины» этнических диаспор. Практика показывает, что криминальные структуры могут использовать в своих интересах национально-патриотические чувства этнических групп, особенно в случаях, когда их полной интеграции в принявшей стране не произошло.   Опыт борьбы с организованной преступностью зарубежных стран показывает, что на национальном уровне преступные структуры, способные проводить трансграничные операции, процветали в тех случаях, когда государство оказывалось слабым или попустительствовало им, а его аппарат был коррумпированным или находился в сговоре с такими организациями. Большинство из указанных феноменов присутствует в настоящее время в России.   Ученые указывают, что в настоящее время можно с уверенностью говорить о выходе на международную арену этнических преступных формирований, а эффективность их преступной деятельности обусловлена тесной связью со страной диаспоры, где они используют поддержку и возможности, имеющиеся в распоряжении местных криминальных структур и организаций17.   По всей России возрастает активность этнических преступных формирований, прежде всего в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, психотропных веществ, драгоценных металлов, краж и контрабанды автомобилей. Используя подконтрольные предприятия и проводя через них агрессивную наступательную экономическую политику на целые районы Центральной, Дальневосточной и Южной экономических зон, они, по существу, вызывают спад промышленного производства, перепрофилирование предприятий, вывоз сырья, вытеснение русскоязычного населения и т.д.

 

Значительное влияние на экономическую и социальную обстановку в России оказывает деятельность чеченских, азербайджанских, армянских и грузинских этнических преступных формирований, отмечается четкая специализация по видам преступного промысла. Наращивают преступный потенциал дагестанские, ингушские формирования, активно создаются преступные структуры, объединяющие лиц китайской, вьетнамской, монгольской, татарской и цыганской национальностей.

 

Отмечается, что сотрудничество криминальных структур при осуществлении совместного преступного бизнеса наносит ущерб всем странам, территория которых затрагивается процессом такого взаимодействия. Каждая из них может считать себя страной, подверженной влиянию иностранных криминальных структур.

 

В 2001 году подразделениями по борьбе с организованной преступностью выявлено 1216 этнических группировок, насчитывающих около 5,2 тысяч участников, по материалам РУБОП возбуждено 1979 уголовных дел, в том числе 539 в отношении лидеров группировок, пресечена деятельность 640 этнических групп и одного преступного сообщества.   Таким образом, связь международной и российской организованной преступности представляет последнюю возможность для развития, а следовательно все более жесткого влияния на криминальную ситуацию в стране.

 

В эти же годы российская организованная преступность приобрела еще один признак — транснациональность, под которым понимаются потоки перемещения информации, денег, физических объектов, материальных или нематериальных средств через государственные границы, при этом по крайней мере один из субъектов данного процесса не представляет государство. Приведем пример:   В странах Балтии в структуре организованной преступности на первом месте стоит рэкет, затем контрабанда, осуществляемая по двум направлениям: а) транзит алкоголя и табачных изделий из стран Запада в СНГ; б) транзит нефтепродуктов, цветных и редких металлов из стран СНГ на Запад. Третье место занимает транзит украденных машин из Европы в Россию.

 

Несомненно, что главным »контрагентом» в этом транзите является Россия.   Преступные группы из Великобритании приобретают в Москве казино и используют их в качестве прикрытия для незаконных операций с оружием, в частности, для нелегальной доставки этого оружия в Великобританию.

 

Кроме этого, зарегистрированы факты контрабанды и сбыта предметов искусства, добытых преступным путем. Более 10 преступных группировок, действующих в Великобритании, состоят из граждан России и выходцев стран СНГ и занимаются контрабандой, сутенерством, вымогательством и торговлей наркотиками, совершением финансовых махинаций — отмыванием и подделкой денег с последующим их вложением в легальный бизнес.   В настоящее время в США действует 19 преступных группировок выходцев из России и стран СНГ, самые известные из них — группировка Иванькова, действующая в Нью-Йорке, Майами, Бостоне, Лос-Анджелесе; группировка Могилевича (Майами, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон и др.) и солнцевская группировка, базирующаяся в Москве, Будапеште, Флориде, Южной Калифорнии и Чикаго.   Они занимаются разнообразной преступной деятельностью, особенно в таких областях, как мошеннические коммерческие операции, легализация незаконных денежных средств, мошенничество со сбытом бензина и в области медицинского страхования, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, незаконное получение виз, незаконная эмиграция.   Количественные изменения в структуре организованной преступности на этом этапе перешли в качественные в связи с естественным процессом концентрации множества группировок и их слияния в более крупные и сильные преступные организации.

 

Основными тенденциями развития российской организованной преступности являются:   1) качественное и количественное совершенствование;   2) целенаправленная деятельность по коррумпированию представителей властных государственных и иных структур и внедрению в них своих представителей;   3) активное проникновение в законную экономику и финансовую систему;   4) сращивание традиционной уголовной преступности с экономической преступностью при доминирующей роли последней;   5) создание и совершенствование отлаженной системы противодействия контролю со стороны общества и государства;   6) преследование политических целей наряду с экономическими;   7) укрепление криминальных связей с международной преступностью;   8) проявление в традиционных для транснациональных преступных организаций сферах18.   Организованная преступность в РФ прочно внедрилась в экономику. По данным МВД, в настоящее время организованная преступность контролирует деятельность половины частных фирм, каждое третье государственное предприятие, от 50 до 85% банков.

 

В результате этого бюджет ежегодно недосчитывает значительные средства, которые выводятся из федеральной финансовой системы. Наибольший интерес для организованной преступности представляют те отрасли экономики, где вращаются большие деньги: различные государственные программы, финансируемые из бизнеса; кредитно-финансовая сфера; приватизация и инвестиции; сырьевая и перерабатывающая промышленность; сфера обращения драгоценных металлов; шоу-бизнес и т.д.   Принципы раздела сфер влияния между преступными организациями и группировками можно назвать объектовозональным. Имеются территории, которые контролируются двумя или тремя преступными организациями или группировками, а есть объекты, в которых различные организации и группировки имеют долю.   При этом чем выше уровень организованности и масштаб преступного объединения, тем выше степень легальности капитала этого объединения и шире диапазон привлеченных капиталов. Если мелкие группировки вынуждены заниматься заказными убийствами, грабежами и разбоями, поскольку не наработали еще достаточной материальной базы и авторитета, необходимого для сотрудничества с крупными бизнесменами, то преступные организации располагают достаточными оборотными средствами, чтобы вкладывать их в предприятия и отрасли промышленности и торговли и, таким образом, развиваться и процветать.   Ученые отмечают, что организованная преступность развивается в России благодаря коррупции, которая достигла невиданных размеров.

 

Существует прямая зависимость между уровнем организованной преступности и коррупции в стране. Огромные деньги, которые приносит организованная преступность, секретный и закрытый характер проводимых расследований из-за отсутствия должного контроля, довольно тесное общение по долгу службы с участниками преступных сообществ — все это объективно увеличивает вероятность перехода части сотрудников правоохранительных органов на службу организованной преступности. Стремление чиновников к обогащению максимально используются представителями организованной преступности.

 

Примерами укрепления такой связи являются многочисленные факты «вторичного оборота» изъятых ранее наркотиков, прямого или косвенного участия представителей власти в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

 

Коррупция, организованная и профессиональная преступность уже «нашли друг друга и пытаются установить «тройственный союз», выгодный каждой из них»19.   Россия занимает «почетное» 90-е место из 145 стран по индексу восприятия коррупции мировым бизнес-сообществом и отечественными экспертами, соседствуя с такими странами, как Кения, Камерун, Непал и Танзания20.

 

В десятку наиболее коррумпированных ведомств России входят различные государственные учреждения, ведающие выдачей лицензий и квот на экспорт, бюджетными трансфертами, обслуживанием бюджетных счетов, зачетом долгов в регионах, а также приватизацией.

 

Уровень «отката» чиновникам составляет 10-30% от суммы сделки, с постоянной тенденцией к повышению. Для сравнения укажем, что первое место самой «чистой» страны с 2001 года прочно удерживает Финляндия. Данные, характеризующие такую конкурентоспособность, основываются на низком уровне коррупции, доле ВВП на душу населения, капитализации фондового рынка и производительности труда.

 

По мнению В.Н. Карагодина, коррупционными следует считать деяния, совершаемые организованными криминальными формированиями или в их пользу21, и на современном этапе именно такого рода преступления представляют повышенную общественную опасность и против них должна вестись наиболее жесткая и активная борьба22.   Эксперты считают, что в зависимости от степени криминализации этой сферы общественных отношений легализованные деньги используются не только для продолжения преступной деятельности и обеспечения ее безопасности, но и вкладываются в наиболее перспективные виды легальной экономической деятельности.   По данным ФТС РФ, в 2004 году 87% должностных преступлений в таможенной системе было выявлено по материалам расследований, проводимых управлением собственной безопасности. Министр внутренних дел Р. Нургалиев заявил: «Борьба с этим явлением ведется на системной основе как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, безопасности и наркоконтроля»23. В 2004 году было выявлено более 30 тыс. преступных посягательств против государственной власти, что на 20% больше по сравнению с 2003 годом.

 

Ученые отмечают, что чем выше должностной ранг чиновника, тем меньше вероятность лишения свободы. В 2004 году зарегистрировано 5273 факта взяточничества, однако реально к уголовной ответственности привлечены только 1759 человек, судом наказывается только каждый десятый взяточник. По мнению начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Н.

 

Овчинникова, главная проблема в России — взяточничество чиновников24. К ответственности привлекаются только 5% взяточников — чиновников высокого ранга (судебных приставов, глав администраций различного уровня, сотрудников таможенной службы). Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию отмечает, что тем, кто ставит своей главной задачей собственную наживу, а не защиту закона — не место в правоохранительных структурах. Поэтому мотивация сотрудников этих органов должна быть, прежде всего, связана с качеством защиты прав и свобод граждан.

 

Коррумпированность чиновничества и рост преступности тоже являются одним из следствий дефицита доверия и моральной силы в нашем обществе, и Россия станет процветающей лишь тогда, когда успех каждого человека станет зависеть не только от уровня его благосостояния, но и от его порядочности и культуры. Если часть российского общества будет по-прежнему воспринимать судебную систему как коррумпированную — говорить об эффективном правосудии будет просто невозможно25.   В этой связи Ю.П. Гармаев отмечает, что большая часть должностных преступлений, таких как получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный подлог, халатность и другие преступления, совершаемые в таможенных органах, напрямую связаны с таможенными преступлениями, то есть с контрабандой, уклонением от уплаты таможенных платежей и другими преступлениями26.   По данным главы Федеральной службы по финансовому мониторингу В.Зубкова, в 2004 году финансовая разведка отследила движение 25,5 триллиона рублей, равные 9 бюджетам страны27. Проверке подвергаются все сделки и операции на сумму свыше 20 тысяч долларов (600 тысяч рублей), в сутки примерно проходит 8,5-9 тысяч сообщений, из них компьютер отбирает 100-150, а по финансированию терроризма — 15-20 фактов. Контроль финансовых потоков проводится по двум направлениям: по отмыванию денег и по финансированию терроризма. Информация поступает по трем направлениям: от кредитных и некредитных организаций, правоохранительных органов и зарубежных служб финансовой разведки. О нарушениях в мелких банках в рабочем порядке информируется Центробанк России.   По оценкам экспертов, в пределах России отмывается примерно от 5 до 7 млрд. долларов, в основном в теневой экономике при добыче и транспортировке нефтепродуктов, в лесной и рыбной отраслях, строительном и туристическом бизнесе. Организованной преступности в России способствует отсутствие действенной системы контроля над доходами, что создает благоприятную почву российскому и среднеазиатскому криминалитетам осуществлять денежные операции по легализации крупных денежных сумм.

 

Следует поддержать мнение А.И. Гурова о том, что нет смысла применять исключительную меру наказания к лицам, превратившим преступную деятельность в преступный промысел, а необходимо применять в виде наказания длительные сроки лишения свободы с конфискацией имущества28. По мнению начальника следственного департамента Госнаркоконтроля В. Зубрина, необходимо вновь ввести конфискацию, чтобы полученные средства использовать на охрану жизни и здоровья лиц, пожелавших сотрудничать с правоохранительными органами29.   В Италии это делают за счет реализации конфискованного у преступников имущества.

 

В результате непродуманных мер в России в 2003 году такая мера была запрещена, но ее необходимо восстановить, в том числе за такие преступления, как терроризм, тяжкие наркопреступления и проявления организованной преступной деятельности. Отсутствие конфискации имущества в уголовном законодательстве лишает правоохранительные органы мощного правового инструмента устрашающего воздействия на сознание преступников, коррумпированных чиновников, наживающих преступным путем огромные богатства.   За два последних года обвинительные приговоры за получение взяток были вынесены 1649 гражданам РФ, и только 50 человек из них получили по приговорам судом конфискацию, но не всего имущества, а только на размер взятки30.   Такая ситуация пришла в противоречие со стремлением государства бороться с коррупцией и другой преступностью. Перемен в нашем законодательстве требует и международное право. Положение ст. 15 Конституции РФ обязывает Россию соблюдать ратифицированные ею международные правовые акты. Ряд международных конвенций, в частности, Конвенции ООН «О борьбе с финансированием терроризма» (1999 г.), «Против транснациональной организованной преступности (2000 г.), Европейская Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1999 г.) предусматривают конфискацию имущества как вид уголовного наказания. По мнению специалистов, исключение из Уголовного закона конфискации имущества за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления способствует созданию благоприятных условий для финансирования терроризма, транснациональной организованной преступности, наркобизнеса.   В качестве положительного примера разрешения этой проблемы приведем закон США о конфискации, разрешающий создавать фонд изъятия при Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства юстиции США (ДЕА).

 

Формируя этот фонд из средств, изъятых у преступников, полицейские не только решают все финансовые и технические проблемы своего подразделения, но и обеспечивают существенные финансовые вложения в федеральный бюджет.

 

Используя закон о конфискации и деятельность фонда, ДЕА может использовать изъятые у наркодельцов технику и оборудование для проведения специальных операций, в том числе и для контролируемой поставки наркотиков. Подобный опыт применения законодательства о конфискации заслуживает самого пристального внимания со стороны законодателей, особенно в период обсуждения проблемы о возвращении такого наказания, как конфискация имущества.    Тема 3. Терроризм и организованная преступность. Основные транснациональные преступные организации и сферы их деятельности     При анализе деятельности транснациональных преступных организаций неизменно встают вопросы, касающиеся использования тактики террора и связей с террористическими организациями.   Преступные организации прибегают к террору c целью создания более благоприятных условий для деятельности своих преступных предприятий.

 

Их действия направлены против конкретной политики в области обеспечения законности, а не против существующих властных структур, большая часть которых уже коррумпирована. Поэтому террористические группы преследуют политические цели, направленные на изменение сложившегося положения либо на уровне государства, либо на международном уровне.

 

В процессе проведения преступной деятельности (торговли наркотиками, оружием), террористические группы участвуют с целью добывания средств, необходимых для более эффективного выполнения ими политических задач.   Хотя цели и средства преступных и террористических организаций совершенно различны, в настоящее время проявляется тенденция к их слиянию.

 

Признаками такой тенденции являются:   1) прямое использование преступными организациями тактики террора.   2) готовность преступных организаций устанавливать прямые связи с группами, использующими тактику массового насилия в политических целях.   Фактически такая связь представляет собой деловые взаимоотношения, в которых каждая сторона использует другую для достижения своих собственных целей. Как известно, основными составляющими первоначального накопления преступного капитала являются торговля оружием, наркотиками, проституция.

 

Практически все террористические и экстремистские группировки прибегают для финансирования своей деятельности к участию в наркобизнесе.   Например, в Лаосе и Мьянме (Бирме) до 80% производства опиума контролирует так называемая »Бирманская коммунистическая партия». Ультралевые экстремистские группировки на Филиппинах обеспечивают финансовые поступления за счет выращивания и сбыта ее наркокартелям.   Торговлю наркотиками ведут поддерживаемые Пакистаном сепаратисты в индийских штатах Пенджаб, Джамму и Кашмир. Таким образом, они частично покрывают расходы на закупку оружия и снаряжения. Гражданская война в Афганистане привела к резкому подъему производства наркотиков в этой стране и в соседнем Пакистане. Получаемые от торговли наркотиками средства использовались как для приобретения вооружения, так и для личного обогащения.   Любая страна, первоначально являющаяся в плане наркобизнеса транзитной, становится в течение 2-3 лет страной активного потребления наркотиков31. По данным статистики, в РФ проживает 50% потребителей наркотиков из бывшего СССР, что делает Россию основным местом их сбыта32. Увеличивается поток наркотиков в РФ из Афганистана, Пакистана, через Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Казахстан. По данным ФСБ, пограничниками Московского и Пянджского погранотрядов в Таджикистане за последние три года ежегодно задерживается до 6 тонн героина.   Развитие общества в последние годы позволило ОПГ вооружиться и объединить свои силы для обкрадывания своего общества, что является большой угрозой для всех стран.

 

Этому способствуют следующие обстоятельства:   1) запрет на товары и услуги в полной мере никогда не сдерживался национальными границами, ведь недаром контрабанду имеют второй древнейший профессией в мире. Контрабандные операции в последнее время направлены не только на обход существующих тарифов и налогов на законную продукцию, но и все чаще включают в себя торговлю запрещенными товарами;   2) высокие доходы от незаконного оборота наркотиков в сочетании с быстрым расширением рынка привели к такому положению, когда »наркодоллар» начал приобретать такое же экономическое значение, как и »нефтедоллар» в 70-х годах;   3) преступные организации все чаще разворачивают трансграничные операции не только в связи с изменением конъюнктуры рынка, но и для того, чтобы уклониться от встреч с правоохранительными органами. Неравенство систем уголовного законодательства разных стран приводит к тому, что степень риска для преступных элементов в значительной степени определяется местонахождением преступной организации. Поэтому преступники стремятся обосноваться в районах наименьшего для себя риска, чтобы оттуда заниматься поставками нелегальных товаров и услуг на те рынки, где можно извлекать максимальную прибыль;   4) доходы от преступной деятельности направляются по каналам мировой финансовой системы, используя для этого в основном »налоговые убежища» и центры банковской деятельности с относительно мягким регулированием. Такая деятельность приобретает значительные масштабы, что говорит о появлении »транснациональных преступных организаций», т.е. преступных групп, базирующихся на территории одного государства и действующих на территории нескольких государств с благоприятной рыночной конъюнктурой.   Еще одним фактором, ведущим к слиянию международного терроризма с организованной преступностью, является изменившаяся международная обстановка. Государственный терроризм существенно утратил свое влияние. Террористические организации сталкиваются с тем, что финансовая поддержка со стороны правительств ослабевает, и они обращаются к преступным организациям и к преступной деятельности как альтернативному источнику средств.   Эксперты ООН отмечают, что еще одним фактором, способствующим их слиянию, являются технологические интересы.

 

Хищение ядерных материалов и возможность их использования с целью крупномасштабного вымогательства и шантажа наводят на мысль о том, что грань между такими преступлениями, как вымогательство и политический терроризм, все больше стирается.   За последнее время особую тревогу вызывает усиление позиций террористической организации Аль-Кайда, основной целью которой является свержение светских режимов в арабских странах и установление в них теократического строя с нормами шариата (исламского права), а в перспективе — объединение всех мусульманских стран в один Халифат. Организация стремится противодействовать распространению присутствия западных стран, в основном США, как в регионе, так и по всему миру, считая западную цивилизацию развращенной и ущербной. Аль-Кайда выдвигает цель изгнания вооруженных сил США с территории стран Персидского залива (Саудовская Аравия), отдельно стоит стремление уничтожить государство Израиль.   Аль-Кайда была образована в 1988 году, ее основу составили афганские моджахеды — ветераны боевых действий против СССР.

 

В начале 80-х годов бен Ладен создал Бюро обслуживания для вербовки боевиков с представительством в г. Пешаваре (МАХ), где военные занимались и идеологической подготовкой добровольцев для войны против СССР. Позднее появляется благотворительная организация »Исламский фонд спасения», которая была поддержана США, ожидавшими, что этот фонд будет противостоять Ирану, давнему врагу США.   Созданию организации способствовали США, т.к. во время советско-афганской войны их цели совпадали — изгнать СССР из Афганистана.

 

ЦРУ ежегодно выделял на эти цели около 500 млн.

 

долларов. Известно, что среди самых крупных получателей американского оружия был Усама бен Ладен, о чем не любят вспоминать сами американцы.   После окончания советско-афганской войны бен Ладен направил свою деятельность на борьбу с неверными в других странах. Согласно имеющейся информации, законспирированные ячейки организации действуют во многих странах, цифры в авторитетных мировых изданиях колеблются от 35 до 88 стран.

 

Состояние бен Ладена составляет около 300 млн. долларов. Аль-Кайда получает доход от множества компаний, разбросанных по всему миру. Фирмы, подконтрольные бен Ладену, существуют в 35 странах. Некоторые фирмы бен Ладена экспортировали в Россию и страны СНГ продукты питания, в том числе фрукты, оливки, изюм и орехи.

 

Кроме этого, фирмы занимаются торговлей драгоценными металлами, в том числе алмазами.   Аль-Кайда построена по принципу политической партии, с четкой иерархией и гибкой организационной структурой, когда в случае гибели одного из руководителей его место занимает следующий по списку руководитель.

 

Организация состоит из множества подразделений, возглавляемых близкими бен Ладену людьми. Командиры подразделений и рядовые члены не знают о существовании других отрядов, со всей структурой организации знаком лишь бен Ладен и его заместители. Всего в организацию входит от 3 до 8 тысяч человек (по данным разведки — до 40 тыс. человек).   Идеологическая база Аль-Кайды основана на нескольких принципах:   1) США считаются главным врагом мусульман, источником зла и несчастий для исламского мира, поскольку оказывают помощь таким странам, как Саудовская Аравия, Египет, Израиль. Поэтому США необходимо если не уничтожить, то хотя бы ослабить присутствие на Ближнем Востоке и в Азии;   2) участие США в войне в Персидском заливе в 1991 году, в операциях в Сомали в 1992 и 1993 годах значительно закрепило оккупацию региона американцами. Нахождение солдат американской армии на родине пророка Мухаммеда лидеры Аль-Кайды рассматривают как американский крестовый поход против всего мусульманского мира;   3) конфликты на Ближнем Востоке руководство организации воспринимает исключительно через призму борьбы правоверных с неверными за восстановление исторической справедливости. С этой целью для религиозного обоснования Аль-Кайда выпустила три »фатвы» — предписания, призывающие правоверных мусульман к уничтожению США, как основного препятствия на пути к процветанию и благоденствию мусульманского мира.

 

Кроме этого, бен Ладен призывает убивать всех американцев, как военных, так и гражданских, где только возможно, чтобы освободить святые места в Саудовской Аравии и Иерусалиме.

 

В 1999 году вышла последняя »фатва», в которой говорилось о необходимости уничтожать каждого американца, платящего налоги, поскольку, таким образом, он помогает американской военной машине бороться с мусульманами.   Аль-Кайда имеет несколько тренировочных лагерей на территории Афганистана, Пакистана, Кении и Сомали, где проходили подготовку некоторые руководители террористов из Чечни. Летом 2001 года бен Ладен призвал всех мусульман помогать всем мусульманским братьям в их борьбе против израильтян. 11 сентября 2001 года захваченные угонщиками »Боинги» врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.   Дальнейшие события связаны с активизацией спецслужб по выявлению лиц, причастных к взрывам. Основные многонациональные силы Аль-Кайды, состоящие из афганцев, арабов, чеченцев, были сосредоточены в районе Тора-Бора в Афганистане.

 

Бомбежки американских ВВС ощутимых результатов не давали, поэтому было принято решение о проведении наземной операции, однако до сих пор организаторы не задержаны. По последним данным, американцы поручили захват бен Ладена афганским войскам, командование которых за большую взятку выпустило его из Афганистана.   Первые эмиссары бен Ладена проникли в Чечню в 1994 году, а в 1999 году эта агрессия приобрела зримые очертания, когда начался джихад против Дагестана с конкретной целью: осуществить выход к Каспийскому морю и создать плацдарм «Аль-Кайды» в виде «исламского халифата». Террористы, захватившие театральный центр на Дубровке, вывесили в театре черное аль-кайдовское знамя. Теракт в Беслане был акцией международного терроризма, поскольку в нем принимали участие несколько арабов. Эти теракты — звенья международной террористической активности, в которой участвуют трансэтические и трансграничные группировки, наносящие удары в России и США, Саудовской Аравии и Марокко, Испании и Ираке, Голландии и Индонезии.   Анализ событий в северокавказском регионе показывает, что на территории России возник новый качественный уровень организованной преступности в виде криминально-государственного образования в рамках субъекта, претендующего на роль международного центра терроризма. При этом в Чечне совершаются такие виды преступлений, как создание незаконных вооруженных формирований, вооруженный мятеж, захват заложников, совершение актов терроризма, наемничество. Субъектов террористической деятельности можно классифицировать по трем уровням:   1.

 

Руководство криминальными формированиями осуществляется лицами, занимавшими ранее высшие государственные должности. Террористические акции в Буденновске одобрены Дудаевым, а в п. Прохладный и Нальчике — Масхадовым, который в 2001 году издал указ об уничтожении глав администраций всех районов Чечни.   2.

 

Полевые командиры образуют второй уровень, где наряду с местными чеченцами (братья Ахмадовы, Бараев, Гораев и др.) встречаются иностранцы. Иорданец Хаттаб — профессиональный террорист с самыми широкими связями в арабском мире, стараясь не афишировать своего влияния на политические процессы в Чечне, длительное время продолжал активную террористическую деятельность.   3. На третьем уровне, исполнительном, совместно с коренным населением активно принимают участие иностранные наемники-арабы, лица из стран Балтии, Украины, а также граждане России различных национальностей (кабардинцы, карачаевцы, ингуши, русские).   Особую опасность представляют действия профессионалов, прошедших специальную подготовку в ходе воинской или специальной службы либо в центрах подготовки террористов и диверсантов.   Уяснение особенностей организации преступной группы дает возможность лучше ориентироваться в направлении розыска фактических данных, необходимых для раскрытия всех звеньев преступной деятельности террористов и всех основных эпизодов их деятельности. При организации террористических акций проявляется хладнокровие в действиях преступников, высокие навыки конспирации, умение бесследно исчезать.

 

Это требует тщательной подготовки и высокого профессионализма исполнителей33.   Таким образом, выявление носителей и источников криминалистически значимой информации позволяет составить представление о личностях террористов. Связь этой информации с выявленными данными о механизме и обстановке совершения преступлений создает новую информацию, позволяющую правильно определить направление и методы розыска, приемы содержания и последующего изобличения преступников, т.е. избрать, с учетом других данных по делу, оптимальное направление дальнейшего расследования.   Современные технологии дали мощный толчок не только законной торговле, но и преступной деловой деятельности.

 

Широкие связи организованной преступности обеспечили ей установление контактов с партнерами в других странах и на других континентах; современное банковское дело облегчило осуществление совершения международных преступных сделок, а современная революция в области электроники предоставила преступным организациям доступ к новым средствам и возможность «отмывать» огромные доходы, полученные незаконным путем.

 

Мегаполисы-города, являясь неотъемлемой частью и особенностью мировой экономической системы, играют важную роль в развитии трансграничных связей. Эти города взяли на себя функции портовых городов, которые в прошлом были средоточием преступности и преступных организаций, а в настоящее время — это базы, откуда совершаются преступные операции.

 

Сложился мировой рынок, на котором потребители получили доступ к информации о товарах и услугах из любой страны мира. Самым ярким примером мирового нелегального рынка можно считать появление незаконного оборота наркотиков, являющегося мировым товаром. По некоторым оценкам, мировая торговля наркотиками превышает масштабы мировой торговли нефтью и достигает уровня 500 млрд. долларов США в год.   Другой особенностью процесса мировой интеграции является усиление миграции и образование этнических диаспор, что с большой выгодой используют преступные организации. Районы с этнически однородным населением становятся источником пополнения рядов транснациональных преступных организация.

 

Проникновение в преступную среду чрезвычайно затруднено, языковые и культурные барьеры представляют собой своего рода механизмы самозащиты, которые подкрепляются родственными связями и существовавшей всегда подозрительности к органам власти.   Для этих организаций характерны очень хорошее деловое чутье, действенная система управления, основанная на щедром материальном стимулировании и суровых мерах наказания, эффективная разведывательная и контрразведывательная деятельность и большая гибкость в управлении.  Итальянская мафия   Среди рассматриваемых преступных организаций эксперты ООН выделяют сицилийскую и итальянскую мафии как самые сложные тайные структуры. В Италии действует сицилийская мафия, или «Коза ностра», неаполитанская «Каморра», состоящая из местных организаций; калабрийская «индрагета», которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей. В основе деятельности «Коза Ностры», как и других преступных группировок, лежит закон молчания и тесные связи, которые имеют семейно-личный характер и основаны на страхе. Сохраняя многие из своих традиций, сицилийская мафия является динамичной и хорошо приспосабливающейся к современным условиям структурой.   Мафия распространила свою власть в то время, когда государство было слабым, и благополучно переселилась из сельской местности в города, в сферу промышленного производства и бизнеса, выйдя с местного и национального уровня деятельности на транснациональный.   Хотя оплотом мафии является Южная Италия, где она стремиться убрать конкурентов в сфере законного предпринимательства, «Коза Ностра» приобретает все более отчетливые формы транснациональной корпорации.   Этому способствовало увеличение миграционных потоков, в том числе выезд сицилийцев в США, где сицилийцы установили сферу влияния на американском рынке сбыта героина  Китайские «триады»   В основном китайские преступные организации базируются на территории Гонконга и в провинции Тайвань. По некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 тыс. членов «триад», объединенных в 50 различных организаций.   «Триады» по своей структуре похожи на ассоциации выпускников колледжей: ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, даже незнакомым. Поэтому хотя «триады» им имеют определенную формальную структуру, включающую «Голову дракона» и штат управляющих, значительная часть преступлений совершаются привлекаемыми для каждого отдельного случая членами, в рамках гибкой сетевой системы.   «Триады» занимаются вымогательством, незаконным оборотом наркотиков, проституцией и азартными играми.   Сообщества «триад» поддерживают очень тесные контакты с молодежными бандформированиями, которые существуют во многих китайских общинах в Северной Америке. «Триады» являются самыми крупными поставщиками героина из Юго-Восточной Азии в США, а также проявляют активность в Западной Европе, особенно в Амстердаме и Лондоне, в Испании.  Японские «якудзы»   Японские организации часто прибегают к насильственным преступлениям, и деятельность «якудзы» более значительна, чем других преступных организаций.   В «якудзу» входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует «Ямагучи-гуми», в ее составе свыше 26 тыс. членов, объединенных в 944 менее крупных банд.   Второй по численности гангстерской организацией является «Ингава Кай», имеющая в своих рядах 8600 членов, за ней следует «Сумнеши Кай», объединяющая 7000 членов. Отмечается, что для «якудзы» характерна крупномасштабная междоусобная война между ее группировками, что не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.

 

Японская «Якудза» осуществляет достаточно широкую преступную деятельность за пределами национальных границ, в том числе занимается контрабандным вводом метамфетамина на Гавайские острова и в Калифорнию, а также контрабандным ввозом оружия из США в Японию.

 

Кроме этого, преступные группировки в странах Юго-Восточной Азии занимаются организацией секс-бизнеса, а Филиппины используются «якудзой» в качестве базы для производства и контрабанды амфетамина и ручного огнестрельного оружия.

 

Кроме этого, сфера деятельности «якудзы» распространяется на азартные игры, мошенничество, отмывание денег.   На Гавайских островах члены «якудзы» активно занимаются организацией секс-бизнеса, наркобизнесом и вкладывают значительные средства в недвижимость.  Колумбийские картели   Отличительная особенность колумбийских картелей от других преступных организаций заключается в том, что картели занимаются исключительно наркобизнесом, основанном на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда.   В 80-х годах прошлого века колумбийские картели освоили промышленный способ перевозки наркотиков в США по воздуху.   Отказавшись от противостояния правительству и силам охраны правопорядка, картель взял на вооружение стратегию мирного вливания в общество. Главари картеля выступают законными предпринимателями и вкладывают больше средств в легальный бизнес.   Выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них прикрытием в их преступной деятельности.   В своей деятельности в Колумбии и США картель использует узкоспециализированную ячеистую структуру с разделением между ячейками таких функций, как материально-техническое обеспечение, сбыт наркотиков, в основном кокаина, а также сбор лишь той информации, которая действительно необходима картели. Такой подход позволяет ограничить ущерб, который может быть нанесен картели правоохранительными органами в случае внедрения своих сотрудников в одну из таких групп, поскольку члены групп не знакомы друг с другом вследствие соблюдения строгой конспирации.   В последние годы картель стремится расширить сферу влияния в Западной и Восточной Европе, на территории бывшего Советского Союза путем сбыта колумбийского героина, более компактного, требующего меньших расходов при перевозке и приносящего более высокую прибыль, чем кокаин.   Кроме этого, при перевозке наркотиков картели используют все более изощренные методы сокрытия наркотиков: кокаин прячут в картоне, стекле, пластмассах, стекловолокне.

 

В печати появляются сведения о том, что из Колумбии наркотики переправляют контрабандой в США через подводные тоннели и с помощью малых подводных лодок34. В 2005 году в Колумбии выявлена ферма, занимающаяся выращиванием щенков элитных пород и доставкой их в страны Европы. Перед отправкой 3-4 месячным щенкам вскрывали брюшную полость, вкладывали пакет с 2-3 кг жидкого героина, и когда шов зарастал, щенков отправляли в Великобританию и Бельгию.   Приведенные примеры свидетельствуют об изобретательности и изощренности методов противодействия правоохранительным органам и мерам пресечения торговли наркотиками.  Нигерийские преступные организации   Рост организованной преступности в Нигерии связывают с падением цен на нефть в 80-х годах XX века и в связи с этим дезорганизацией экономики, которая полностью зависела от экспортных поступлений. В результате этого многие нигерийцы, проживающие в других странах, были лишены источников доходов. Некоторые из них стали на путь преступной деятельности и добились чрезвычайных успехов.

 

Занимаясь крупномасштабным сбытом наркотиков, по объему ввоза героина в США нигерийцы уступают лишь китайцам. При сбыте наркотиков используются такие обстоятельства, как безопасные места базирования, отсутствие соответствующего законодательства, слабость правоохранительных органов, определенная политическая нестабильность, факты коррупции и дефицит ресурсов, необходимых для борьбы с организованной преступности.   Нигерийцы очень хорошо приспосабливаются к новым условиям, что проявляется в разработке альтернативных маршрутов для оборота наркотиков и способов их сокрытия, в выборе курьеров, которые из простых исполнителей быстро превратились в крупных дельцов, действующих самостоятельно.   Кроме сбыта наркотиков, нигерийцы занимаются широкомасштабным мошенничеством, в том числе подделкой кредитных карточек, махинациями в банковой системе. С помощью поддельных удостоверений личности совершаются такие преступления, как использование подложных чеков для получения неинкассированных сумм, получение субсидий на образование, мошенничество с целью получения социальных льгот, а также страховых выплат и средств с помощью электронного перевода.

 

Члены таких преступных организаций не ввязываются в крупномасштабные операции и отдают предпочтение более мелким операциям, проводя множество таких операций и получая огромную выгоду, оставаясь в тени.   Следует отметить, что практически все члены преступных группировок ведут скромный образ жизни и большую часть денег переправляют в Нигерию, так как в этой стране отсутствует законодательство, направленное на борьбу с отмываем денег. Такой успех становится примером для подражания, и различные транснациональные преступные организации, находящиеся в Гане, Бенине, Сьерра-Леоне, изучают и используют этот опыт, в том числе и при незаконном обороте наркотиков.   Преступные организации в Нигерии имеют ряд защитных естественных механизмов: в общении используются местные диалекты, что снижает эффективность применения подслушивающих устройств и других средств электронного наблюдения.

 

Установлено, что нигерийцы применяют простые приемы, чтобы противостоять сложнейшей технике, которой располагает правоохранительные органы. Кроме этого, в основе этих организаций лежат семейные и племенные узы, которые существенно затрудняют внедрение сотрудников и дальнейшую разработку групп.    Тема 4. Методика расследования организованной преступной деятельности     Частная криминалистическая методика расследования организованной преступности может быть выделена по различным основаниям: уголовно-правовым, уголовно-процессуальным, криминологическим и криминалистическим критериям или их различным сочетаниям. Криминалистическую методику расследования организованной преступности следует отнести к частной. В ее классификационной основе лежат уголовно-правовой критерий (по составу преступлений, совершаемых ОПГ) и криминалистический (криминалистическая характеристика организованной преступности со специфическим механизмом совершения преступлений ОПГ и следообразования).   Познание закономерностей совершения преступлений ОПГ позволяет формировать типовую криминалистическую характеристику этого вида преступлений как первый элемент частной методики их расследования. Познание закономерностей установления по расследуемому событию истины (предварительное расследование, судебное следствие) позволяет формировать типовую криминалистическую характеристику предварительного и судебного следствия этого вида преступлений как второй элемент частной методики их расследования.   Тесно взаимосвязанные и взаимозависимые следственными ситуациями, они порождают типичную криминалистическую методику расследования организованной преступности.   Криминалистическая характеристика преступлений (КХП) является одним из элементов частной методики расследования, к которой обычно относят «программу расследования, особенности тактики расследования, особенности тактики следственных действий, организации предупредительной работы следователей»35.

 

По своей природе КХП является информационной моделью, представляющей описание свойств и существенных признаков преступления, находящих отображение в реальной действительности, на основе изучения эмпирического материала.   К ней принято относить основанную на эмпирических данных информацию о материальных следах и местах совершения преступлений, предметы преступного посягательства, способе совершения, обстановке подготовки, совершения и сокрытия преступлений, о личностях виновных и потерпевших, мотиве и цели совершения преступлений, оказании противодействия предварительному расследованию.

 

КХП имеет большое значение для решения широкого круга вопросов практики раскрытия преступлений, в том числе для »выдвижения версий в отношении лиц совершивших преступления в условиях неочевидности, выявления на основе известных структурных элементов еще неизвестных элементов криминалистической характеристики преступления»36.

 

Несмотря на различные подходы к этому понятию, представляется, что наиболее приемлемым является определение, данное В.К. Гавло, который рассматривает криминалистическую характеристику преступления как систему »типичных сведений, раскрывающих основные черты способа, механизма и обстановки совершаемых преступлений, следообразования, личности виновного, его мотивов и целей в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступлений, учитываемых в методике расследования37.

 

Особо следует отметить роль криминалистической характеристики преступлений на первоначальном этапе расследования, при дефиците информации о событии, способе совершения и о лицах, совершивших преступления. В этот период данные криминалистической характеристики о типичных способах совершения преступления, предмете преступного посягательства, сведений о лицах, его совершивших, призваны оказать помощь в раскрытии преступления, определить наиболее верные направления в его расследовании.

 

В качестве ориентирующей информации, способствующей выдвижению наиболее вероятных следственных версий, особенно на первоначальном этапе расследования, можно использовать типовую криминалистическую характеристику определенной группы преступлений.   По мнению Л.Л. Каневского, типовая криминалистическая характеристика — это научная абстракция, отражающая систему взаимосвязанных и корреляционно зависимых элементов той или иной группы преступлений и способствующая определению основных направлений в расследовании общественно опасного деяния38.   Если преступление сразу раскрыто, (преступник задержан с поличным, преступление совершено в условиях очевидности), то криминалистический анализ, который должен производиться по каждому уголовному делу, заканчивается установлением всех элементов, входящих в предмет доказывания. В подобных следственных ситуациях вряд ли нужно использовать типовую криминалистическую характеристику.

 

Если преступление не раскрыто (не выявлены преступники, его соучастники), то криминалистический анализ общественно опасного деяния продолжается до обнаружения тех криминалистически значимых обстоятельств, которые дают возможность, используя типовую криминалистическую характеристику преступления, выявить другие обстоятельства, корреляционно связанные с установленными, необходимые для выдвижения наиболее вероятных версий и раскрытия преступления.   Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности — это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и использование которых необходимо для выявления, исследования и предотвращения такой деятельности. Вместе с криминалистическими характеристиками отдельных видов преступлений она служит основой для создания методики расследования организованной преступной деятельности.   При создании криминалистической характеристики перспективным считается выделение базового элемента организованной преступной деятельности.   К нему относят постоянно сложившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути взаимосвязанных преступных деяний, близких друг другу по составу УК.   Используя этот критерий, все организованные преступные формирования можно разделить на три большие группы:   1) формирования, деятельность которых носит корыстно-ненасильственный характер (хищения, взяточничество, наркобизнес);   2) формирования, базовые элементы деятельности которых составляют корыстно-насильственные преступления (бандитизм, похищения людей, квалифицированные виды грабежей и разбоев, захват заложников, вымогательство);   3) преступные сообщества, деятельность которых носит »некорыстный», но насильственный характер (базовый элемент действия, дезорганизующей работы исправительных учреждений; организация массовых беспорядков; организация и деятельность незаконных вооруженных формирований)39.   Базовые элементы осуществляют и средства осуществления организованной преступной деятельности, входящие в механизм организованной преступной деятельности, являющийся частью криминалистической характеристики.    Тема 5.

 

Основные элементы криминалистической характеристики организованной преступности     Следует отметить, что механизм организованной преступной деятельности более сложен, чем механизм совершения преступлений отдельными лицами и даже »простыми» группами. В нем предлагается выделять:   Криминальную часть — проявление организованной преступности при совершении бандитизма, заказных убийств, контрабанды, наркобизнеса, экономических преступлений.   Некриминальную часть (обеспечивающие действия) — значительно большая по объему, а в отдельных случаях и значимее чем при совершении одиночных преступлений, поскольку оставляет довольно специфические следы-отражения в окружающей среде.

 

Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследовании организованной преступной деятельности (выявление всех соучастников, доказывание вины организаторов, установление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений).   Механизм организованной преступной деятельности включает в себя способы совершения преступлений. Их можно разделить на два вида:   — действия, носящие неправомерный характер;   — действия, носящие правомерный характер, но обеспечивающие создание и существование преступного формирования (создание общей кассы, увеличение находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выдача из этой кассы денег членам формирований для создания новых предприятий).   Следует отметить, что большое значение для разоблачения организованной преступной деятельности имеет выявление и преодоление противодействия правоохранительным органам со сторон участников преступных формирований.

 

В связи с этим можно выделить:   — общие приемы противодействия деятельности правоохранительных органов:

(Visited 1 times, 1 visits today)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Пролистать наверх